Zákon 297/2008 Z.z. Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mal ostatnú novelu č.315/2016 Z.z. s účinnosťou od 1.2. 2017. Ďalej uvádzame prehľad vybraných ustanovení celého zákona; v praxi je potrebné pracovať s úplným znením zákona.
- Úmyselná legalizácia príjmov z trestnej činnosti je zakázaná ( §2 ods.3). Úmyselné financovanie terorizmu je zakázané (§3). Úmysel môže vyplynúť aj z objektívnych skutkových okolností, najmä z povahy neobvyklej obchodnej operácie; inak povedané, ak nejaký subjekt vykonával neobvyklé obchodné operácie platí, že to robil vedome a úmyselne (§2 ods.2; §3 ods.2).
- Neobvyklá obchodná operácia je napríklad – zložitá operácia s vysokým objemom peňažných prostriedkov zjavne vybočujúca z bežného rámca hospodárenia klienta alebo taká,
…
Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.
Kúpiť článok samostatne
9€
10.8€ s DPH
Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné
9.99€
mesačne
11.99€ s DPH
Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.
Mesačné predplatné
s viazanosťou*
11.90€
mesačne
14.28€ s DPH
Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.
